证券代码：300482 证券简称：万孚生物 公告编号：2024-114
债券代码：123064 债券简称：万孚转债
广州万孚生物工夫股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证公告内容信得过、准确、完满，莫得作假记
载、误导性答复或要紧遗漏。
相配指示：
一、可相易公司债券基本情况
（一）可相易公司债券刊行情况
经中国证券监督处置委员会“证监许可20201830 号”文开心注册的批复，
公司于 2020 年 9 月 1 日向不特定对象刊行了 600 万张可相易公司债券，每张面
值 100 元，刊行总和 6.00 亿元。
（二）可相易公司债券上市情况
经深交所开心，公司 6.00 亿元可相易公司债券于 2020 年 9 月 23 日起在深
交所挂牌来去，债券简称“万孚转债”，债券代码“123064”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可相易公司债券转股期自可相易公司债券刊行终了之日（2020
年 9 月 7 日）起满六个月后的第一个来去日起至可相易公司债券到期日止，即
（四）可转债转股价钱颐养情况
凭据《深圳证券来去所创业板股票上市程序》等章程和《广州万孚生物工夫
股份有限公司向不特定对象刊行可相易公司债券召募证实书》的章程，本次刊行
的可转债自 2021 年 3 月 8 日起可相易为公司股份，运行转股价为 93.55 元/股。
转债”的转股价钱由 93.55 元/股颐养为 93.57 元/股。
凭据 2020 年年度激动大会决议，2021 年 5 月 26 日，公司实施 2020 年度利
润分配决策，以年度利润分配实施时股权登记日的总股本，剔除因公司通过齐集
竞价来去口头回购的、照章不参与利润分配的股份之后的股本总和为基数，向全
体激动每 10 股派发现款股利 5 元（含税），并以成本公积金向整体激动每 10 股
转增 3 股。本次利润分配不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。
“万孚转债”
转股价钱由 93.57 元/股颐养为 71.64 元/股，颐养后转股价钱自 2021 年 5 月 26
日见效。
转债”的转股价钱由 71.64 元/股颐养为 71.65 元/股。
时激动大会的授权，玄虚酌量公司往常发展出路及股票价钱走势等要素，公司董
事会决定将“万孚转债”的转股价钱向下修正为东说念主民币 52.00 元/股。
“万孚转
债”的转股价钱由 52.00 元/股颐养为 52.01 元/股。
凭据 2021 年度激动大会决议，2022 年 6 月 14 日，公司实施公司 2021 年
度利润分配决策，以年度利润分配实施时股权登记日的总股本，剔除因公司通过
齐集竞价来去口头回购的、照章不参与利润分配的股份之后的股本总和为基数，
向整体激动每 10 股派发现款股利 3 元（含税），剩余未分配利润结转下一年
度。“万孚转债”转股价钱由 52.01 元/股颐养为 51.71 元/股，颐养后转股价钱
自 2022 年 6 月 14 日见效。
转债”的转股价钱颐养前为 51.71 元/股，颐养后为 51.73 元/股。
凭据 2022 年度激动大会决议，2023 年 5 月 18 日，公司实施 2022 年度利润
分配决策，以年度利润分配实施时股权登记日的总股本，剔除因公司通过齐集竞
价来去口头回购的、照章不参与利润分配的股份之后的股本总和为基数，向整体
激动每 10 股派发现款股利 5 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。“万
孚转债”转股价钱由 51.73 元/股颐养为 51.23 元/股，颐养后转股价钱自 2023
年 5 月 18 日见效。
“万孚转
债”的转股价钱由 51.23 元/股颐养为 49.73 元/股。
债”的转股价钱由 49.73 元/股颐养为 49.72 元/股。
凭据 2023 年度激动大会决议，2024 年 6 月 5 日，公司实施公司 2023 年度
利润分配决策，以年度利润分配实施时股权登记日的总股本，剔除因公司通过集
中竞价来去口头回购的、照章不参与利润分配的股份之后的股本总和为基数，向
整体激动每 10 股派发现款股利 4 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。
“万孚转债”转股价钱由 49.72 元/股颐养为 49.32 元/股，颐养后转股价钱自
次会议，审议通过了《对于向 2024 年终了性股票引发规画引发对象初度授予限
制性股票的议案》，详情以 2024 年 7 月 24 日为初度授予日，以 12.82 元/股的授
予价钱向允洽授予条件的 236 名引发对象授予 1,339 万股终了性股票。公司在确
定初度授予日后的资金交纳、股份登记经过中，4 名引发对象因个东说念主原因拔除认
购公司拟向其授予的终了性股票，因此本引发规画初度股份内容授予引发对象东说念主
数为 232 东说念主，内容初度授予的终了性股票数目为 1,334 万股，其中通过向引发对
象定向刊行股份口头授予的股份为 1,007.79 万股。股份上市日为 2024 年 8 月
效。
转债”转股价钱由 48.56 元/股颐养为 48.58 元/股。
二、修正转股价钱依据及原因
公司《召募证实书》商定的向下修正条目如下：
（一）修正条件及修正幅度
在本次刊行的可相易公司债券存续时刻，当公司股票在职意邻接三十个来去
日中至少有十五个来去日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有权
提议转股价钱向下修正决策并提交公司激动大会表决。
上述决策须经出席会议的激动所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，握有本次刊行的可相易公司债券的激动应当遮掩。修正后的
转股价钱应不低于本次激动大会召开日前二十个来去日公司股票来去均价和前
一来去日均价之间的较高者且同期不得低于最近一期经审计的每股净财富以及
股票面值。
若在前述三十个来去日内发生过转股价钱颐养的情形，则在转股价钱颐养日
前的来去日按颐养前的转股价钱和收盘价盘算推算，在转股价钱颐养日及之后的来去
日按颐养后的转股价钱和收盘价盘算推算。
（二）修正要领
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的上市公司信息
败露报刊及互联网网站上刊登激动大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及
暂停转股时刻。从股权登记日后的第一个来去日（即转股价钱修正日），脱手恢
复转股苦求并扩充修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，相易股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱扩充。
（三）修正原因
自 2024 年 11 月 19 日至 2024 年 12 月 9 日，公司股票存在邻接三十个来去
日中至少十五个来去日的收盘价低于当期转股价钱的 80%（即 38.86 元/股）的
情形，触发“万孚转债”转股价钱的向下修正条件。
三、本次向下修正可转债转股价钱的审议要领及成果
董事会提议向下修正可相易公司债券转股价钱的议案》，并将该议案提交公司
《对于董事会提议向下修正可相易公司债券转股价钱的议案》，开心向下修正“万
孚转债”的转股价钱，并授权董事会凭据《召募证实书》等联系章程全权办理本
次向下修正“万孚转债”转股价钱关联的一皆事宜。
于向下修正可相易公司债券转股价钱的议案》。鉴于公司 2024 年第五次临时股
东大会召开前二十个来去日公司股票来去均价为 24.28 元/股，激动大会召开前
一个来去日公司股票来去均价为 23.71 元/股，公司 2023 年度经审计每股净财富
为 10.16 元，公司股票面值为东说念主民币 1 元。修正后的转股价钱应不低于本次激动
大会召开日前二十个来去日公司股票来去均价和前一个来去日的公司股票来去
均价之间的较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于公司最近一期经审计的每
股净财富值和股票面值。因此，公司本次向下修正后的“万孚转债”转股价钱应
不低于 24.28 元/股。
凭据《召募证实书》联系章程及公司 2024 年第五次临时激动大会的授权，
玄虚酌量现时阛阓环境、公司往常发展出路等要素，公司董事会决定将“万孚转
债”的转股价钱向下修正为东说念主民币 27.00 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 12
月 26 日起见效。
四、其他事项
投资者如需了解“万孚转债”的其他联系内容，请查阅公司于 2020 年 8 月
可相易公司债券召募证实书》全文。敬请浩大投资者堤防投资风险。
特此公告。
广州万孚生物工夫股份有限公司
董事会
