证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2025-101
债券代码：123256 债券简称：恒帅转债
宁波恒帅股份有限公司
“恒帅转债”2025 年第一次债券握有东谈主会议有谋略公告
本公司及董事会合座成员保证信息清楚实质的真确、准确和完竣，莫得诞妄
记录、误导性述说或弊端遗漏。
把柄《宁波恒帅股份有限公司向不特定对象刊行可编削公司债券召募讲明书》
(以下简称“《召募讲明书》”)及《宁波恒帅股份有限公司可编削公司债券握有东谈主
会议执法》
（以下简称“《握有东谈主会议执法》”）的执法，宁波恒帅股份有限公司（以
下简称“公司”）于 2025 年 11 月 14 日召开了“恒帅转债”2025 年第一次债券
握有东谈主会议，本次债券握有东谈主会议关系情况如下：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
召开，投票收受记名形式表决
行政法则、规范性文献和公司《召募讲明书》《握有东谈主会议执法》的执法。
（二）会议出席情况
本次债券握有东谈主会议的有表决权的债券握有东谈主共 8 名，代表有表决权的公司
债券 2,429,452 张，占债券登记日公司本次未偿还债券总额（3,275,900 张）的
公司债券 2,428,838 张，占本次未偿还债券总额的 74.1426%；通信形式出席的
有表决权的债券握有东谈主 5 名，代表有表决权的公司债券 614 张，占本次未偿还债
券总额的 0.0187%。公司合座董事、部分高等搞定东谈主员及见证讼师出席或列席了
本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次债券握有东谈主会议收受现场投票和通信投票会聚会的表决形式审议了以
下议案：
表决后果为：答允 2,429,452 张，代表的本期未偿还债券本金总额合计
总额 100.00%；反对 0 张，代表的本期未偿还债券本金总额合计 0 元，占出席会
议并有表决权的债券握有东谈主所握本次未偿还债券面值总额 0.00%；弃权 0 张，代
表的本期未偿还债券本金总额合计 0 元，占出席会议并有表决权的债券握有东谈主所
握本次未偿还债券面值总额 0.00%。
表决后果：本议案获表决通过。
三、讼师出具的法律见识
上海国瓴讼师事务所指派许玲玉讼师和任嘉骏讼师出席了本次握有东谈主会议，
进行现场见证并出具法律见识书，觉得：公司本次债券握有东谈主会议的召集、召开
步调、召集东谈主阅历、出席会议东谈主员阅历及表决步调、表决后果合适法律、法则、
法则和其他规范性文献及《召募讲明书》《握有东谈主会议执法》的相关执法，本次
债券握有东谈主会议酿成的有谋略正当、灵验。
四、备查文献
一次债券握有东谈主会议的法律见识。
特此公告。
宁波恒帅股份有限公司董事会
